Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 15.05.2026 r.
o godz. 12°° w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2025 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 r.
5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie składu ilościowego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości.
9. Przedstawienie planu działania Spółki na 2026 r.
10. Wolne wnioski.
Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 30.04.2026.r. w dni robocze w godzinach od 10°° do 12°°.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru.