Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 29.05.2025 r.
o godz. 12°° w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2024 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 r.
Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Przedstawienie planu działania Spółki na 2025 r.
Wolne wnioski.
Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 14.05.2025.r. w dni robocze w godzinach od 10°° do 12°°.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru.
Prezes Zarządu
Marek Balcer